功能性委員會運作情形資訊

功能性委員會內部績效評估執行情形及評估結果

評估週期	評估期間	執行期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
每年執行一次	起111/06/08 迄111/12/31	112年	審計委員會	審計委員會內部自評	註一(3)	一、自評滿分為5分;自評分數為5分，績效評估結果為「優」，審計委員會整體運作良好，各委員具專業性，能有效監督公司克盡督導之責並提出良好建議。二、本自評結果已提報112年3月17日董事會
每年執行一次	起111/01/01 迄111/12/31	112年	薪酬委員會	薪酬委員會內部自評	註一(3)	一、自評滿分為5分;自評分數為5分，績效評估結果為「優」，薪資報酬委員會整體運作良好。二、本自評結果已提報112年3月17日董事會

審計委員會運作情形

本公司審計委員會由3名獨立董事組成，其執行業務所需之相關學經歷皆符合公司需求，審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在

執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

審計委員會年度工作重點主要包括：

(1) 審閱財務報表
(2) 考核內部控制制度暨相關之政策與程序
(3) 重大之資產或衍生性商品交易
(4) 重大資金貸與背書或保證
(5) 衍生性金融商品及現金投資情形
(6) 簽證會計師之委任、解任或報酬
(7) 財務、會計或內部稽核主管之任免

2023年運作情形如下:

開會日期	議案內容	決議結果
112.03.17	第一屆第三次	經全體出席委員同意通過。
	訂定本公司112年度營運計劃案	經全體出席委員同意通過。
	本公司簽證會計師審計品質指標(AQI)評估案	經全體出席委員同意通過。
	擬具本公司111年度營業報告書及財務報表案	經全體出席委員同意通過。
	本公司111年度盈餘分派案	經全體出席委員同意通過。
	修訂本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案	經全體出席委員同意通過。
	本公司自行評估內部控制制度設計及執行為持續有效性之聲明案	經全體出席委員同意通過。
	修訂本公司「公司章程」案	經全體出席委員同意通過。
	修訂本公司「核決權限表」案	經全體出席委員同意通過。
	修訂本公司「公司治理實務守則」案	經全體出席委員同意通過。
	修訂本公司「永續發展實務守則」案	經全體出席委員同意通過。
112.04.25	第一屆第四次	經全體出席委員同意通過。
	造具一一二年第一季財務報表案	經全體出席委員同意通過。
	訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」並廢止本公司「關係人交易之管理作業辦法」案	經全體出席委員同意通過。
112.08.11	第一屆第五次	經全體出席委員同意通過。
	造具一一二年第二季財務報表案	經全體出席委員同意通過。
	本公司擬捐贈「財團法人國巨文教基金會」案	經全體出席委員同意通過。
112.11.10	第一屆第六次	經全體出席委員同意通過。
	造具一一二年第三季財務報表案	經全體出席委員同意通過。
	本公司一一二年上半年度盈餘分派案	經全體出席委員同意通過。
	本公司擬捐贈「財團法人國巨文教基金會」案	經全體出席委員同意通過。
	本公司擬捐贈「國巨運動競技發展協會」案	經全體出席委員同意通過。
	本公司一一三年度內部稽核執行查核計劃表案	經全體出席委員同意通過。

薪資報酬委員會運作情形資訊

出席情形

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計三人。
(2)本屆委員任期：111年6月9日至114年6月7日，最近年度(112年)薪報酬委員會開會2次(Ａ)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)【Ｂ/Ａ】	備註
獨立董事	蔡政憲	2	0	100%
獨立董事	吳火生	2	0	100%
獨立董事	林郁昌	2	0	100%

定期檢討薪資報酬

本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，至少每年開會二次，
並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議，以供其決策之參考。
1.本公司薪資報酬委員會職權
(1)訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、
標準與結構。
(2)定期評估本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬。

2.薪資報酬委員會履行職權時，依下列標準為之
(1)薪資管理應符合本公司之薪酬理念。
(2)董事、監察人及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情，並考量個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
(3)不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越本公司風險胃納之行為。
(4)針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
(5)本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

薪資報酬委員會開會資訊
本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下:

薪資報酬委員會期別、日期	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第五屆第一次(112.1.13)	1.推選第五屆薪資報酬委員會之召集人案。	本案經全體出席委員推舉，由林郁昌委員擔任召集人及會議主席
	2.本公司111年度年終獎金發放案。	本案經全體出席委員無異議照案通過。	提董事會並經全體出席董事同意通過。
	3.本公司董事及經理人112年度之薪資報酬案	本案經全體出席委員無異議照案通過。	提董事會並經全體出席董事同意通過。
第五屆第二次(112.3.17)	1.本公司111年度董事、監察人及員工酬勞分派案(含績效評估結果)。	本案經全體出席委員無異議照案通過。	提董事會並經全體出席董事同意通過。